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Home / 匯豐 / 匯豐總部續留倫敦香港成輸家 天下雜誌 - 法網文件」（fincen files）。 匯豐銀行表示，他們一直有履行其法律義務，報告相關活動。 有關文件顯示，這宗龐氏騙局（ponzi 徐明最終在2017年因這起詐騙被中國當局拘捕，並監禁三年。 徐明在中國與icij對話時表示，匯豐銀行並沒有就他的業務聯絡過他。

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